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Formazione: seminari ed eventi

#Corso primo livello - Antiriciclaggio evoluzione normativa ed analisi degli adempimenti

Data Thursday 11 March 2021 ore 14:30 - 17:30
iscrizione Le iscrizioni a questo corso sono chiuse
Altre date
Descrizione

Evoluzione della normativa antiriciclaggio
Ambito di applicazione del D.Lgs. 231/20017
Finalita' e principi dell'antiriciclaggio
Soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio
Autorita' di vigilanza
MEF e Comitato di Sicurezza Finanziaria
Unita' d'Informazione Finanziaria
Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della GdF e DIA
Pubbliche amministrazioni
Organismi di autoregolamentazione
Analisi e valutazione del rischio nazionale
Valutazione del rischio dei soggetti obbligati
Procedure di mitigazione del rischio
Obblighi, contenuti e metodologie degli adempimenti di adeguata verifica
Individuazione del/dei titolari effettivi
Individuazione delle persone politicamente esposte
Obblighi del cliente Misure di adeguata verifica ordinaria
Misure di adeguata verifica semplificata
Misure di adeguata verifica rafforzata
Responsabilita' degli obbligati agli adempimenti antiriciclaggio
Aree geografiche e Paesi ad alto rischio riciclaggio e fdt
Obblighi di conservazione documentale e relative modalita'
Obblighi di segnalazione di operazioni sospette-SOS
Tutela del soggetto segnalante
Divieto di comunicazione per le SOS
Analisi e sviluppo delle segnalazioni e flusso delle informazioni
Astensione
Limitazioni all'uso del contante
Disposizioni sanzionatorie
Misure per il contrasto al finanziamento del terrorismo: il d.lgs. 109/2007

Relatore: Dott. Marco Abbondanza

Sede Webinar
Dedicato a Iscritti Ordine Dottori Commercialisti
Crediti 3
invito Scarica qui il volantino in formato PDF
Materiali Materiale ancora non disponibile
Posti disponibili 0


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